Gestor de Relatórios de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Vodacom

Descrição da Vaga

Objetivo da função : garantir a identificação e o monitoramento eficientes de atividades e transações suspeitas no M-Pesa, relatórios oportunos de transações suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e conformidade com os controles do Programa de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML/CFT), Antissuborno e Corrupção (ABC) e Sanções Econômicas (ES).

Principais responsabilidades :

• Garantir que o negócio tenha o nível apropriado de controles para atender às políticas locais e de grupo, bem como aos requisitos regulatórios locais e internacionais de AML, ABC e ES;
  • Responsável pela triagem de Sanções e Pessoas Politicamente Expostas (PEP), monitoramento de transações, programas de gerenciamento de Relatórios de Atividades Suspeitas (SAR) e todos os requisitos existentes na lei;
  • Sanções Desenvolver e manter um programa de treinamento eficaz de AML, ABC e ES em toda a função operacional;
  • Produzir atualizações de relatórios anuais detalhando as atividades e a eficácia da equipe de AML, ABC e ES, controles da empresa e violações significativas de defesa de AML;
  • Gerenciar, planejar, organizar e controlar as atividades e funcionários da equipe de AML, ABC e ES.

O que estamos procurando em você :

• Bacharelado em Economia, Direito, Finanças, Administração ou área correlata;
  • Certificação em AML concluída;
  • Mínimo de 5 anos de experiência em ambiente de serviços financeiros (experiência específica em conformidade com AML é uma vantagem);
  • Sólido conhecimento de regulamentações e melhores práticas de AML;
  • Responsabilidade e senso de urgência para melhorar o status quo;
  • Fortes habilidades analíticas e atenção aos detalhes;
  • Capacidade de trabalhar com supervisão mínima;
  • Fortes habilidades de comunicação escrita e verbal (fluência em inglês é uma vantagem.

Trabalhou anteriormente como:

1. Gerente de Fraudes;
2. Gerente de Prevenção de Fraudes;
3. Oficial de Crimes Financeiros;
4. Gerente de Conformidade AML;
5. Gerente de Relatórios de Conformidade.